秦源项目公司 综合部风险点及措施
发布时间：2020-11-18 作者：
| 岗位 | 风险描述 | 风险等级 | 防控措施 |
| 综 合 管 理 部 部 长 | 1、泄露公司重大未决事项机密，谋取私利。 | 一级 | 1、加强廉洁教育，提高业务素质，增强防范意识； 2、完善印章、档案管理等规章制度，规范日常管理流程； 3、严格执行公司接待管理办法，认真审核、控制日常接待费用。 |
| 2、公务接待中违规照顾熟人、关系户，在费用报销中以权谋私。 | 二级 | ||
| 3、在办公室用品采购中以权谋私利。 | 三级 | ||
| 4、利用职务之便，私用车辆。 | 三级 | ||
| 5、私借档案、私盖公章，谋取私利。 | 三级 | ||
| 综 合 管 理 部 副 部 长 | 1、在安全管理中，隐瞒重大隐患或者敷衍检查。 | 一级 | 1、严格执行各项政策，严格按规章制度办事； 2、加强学习，提高自身廉洁意识和工作能力。 3、工作中认真仔细、实事求是、严于律己。 |
| 2、为个人利益，滥用职权，影响公开、公平、公正。 | 二级 | ||
| 3、利用职务之便，私用车辆。 | 三级 | ||
| 4、收受好处，为他人人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资料。 | 一级 | ||
| 5、利用购买办公用品之机乱开发票，谋取利益。 | 二级 | ||
| 综 合 管 理 部 公 文 秘 书 | 1、为他人泄露机密文件或公司重大未决事项，接受吃请、谋取私利。 | 三级 | 1、加强学习，提高自身业务素质，增强廉洁防范意识； 2、完善内部保密制度，做到有章可循有据可查； 3、严格执行公章使用和保密室管理制度； |
| 2、为他人私盖公章。 | 一级 | ||
| 3、泄露公司保密室机密文件资料。 | 一级 | ||
| 岗位 | 风险描述 | 风险等级 | 防控措施 |
| 综 合 管 理 部 人力资源管理 | 1、 在员工招聘，薪酬计算，社保办理，考勤管理中，接受他人宴请，徇私舞弊为他人谋取利益。 | 一级 | 1、加强学习，廉洁自律，增强防腐拒变能力； 2、严格按照规章制度办事； 3、提高自身业务素质能力，收悉各项业务政策，公平公开开展工作； |
| 2、在业务外围提成核算中收受好处，不按真实费率计算。 | 二级 | ||
| 3、职称评聘管理中，不能公平、公正的开展工作。 | 二级 | ||
| 综 合 管 理 部 资质档案管理 | 1、利用职务之便私借公司档案、资质，谋取私利。 | 一级 | 1、严守企业秘密，严格执行档案管理制度。 2、督促相关部门及时做好资质、机密档案的归档工作。 3、查阅、借阅档案要按规定逐级办理审批手续。 4、按制度发放办公用品，接受监督。 |
| 2、泄露公司重要档案和保密室档案机密，谋取私利。 | 一级 | ||
| 3、办公用品发放中，吃、拿、卡、要。 | 三级 | ||
| 综 合 管 理 部 综合 管理 | 1、购买办公用品，购置办公软件，虚报经费。谋取私利。 | 二级 | 1、加强思想政治学习，增加反腐倡廉意识； 2、树立良好的价值观，拒绝贿赂、请吃等不廉洁行为； 3、提高拒腐防变的防范措施，做到廉洁从业； 4、端正工作态度，树立责任意识，按规章制度办事。 |
| 2、审核报销票务时，收受好处，报销不符合财务规定和公司制度的票据 | 一级 | ||
| 3、在公司固定资产的管理中，利用职务之便谋取私利。 | 一级 | ||
| 3、收受他人好处，私用职权派遣车辆。 | 三级 | ||
| 综 合 管 理 部 党建 管理 | 1、在考核、评优中因利益关系，弄虚作假、违规操作。 | 二级 | 1、健全评先、评选民主推选考核管理办法，实施公开、公式，接受群众监督。 2、党费使用严格按照规定执行。 3、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变； 4、健全完善人事考核推荐管理制度和业务流程。 |
| 2、收受好处，推荐先进，为他人透露信息。 | 三级 | ||
| 3、在党费和其他活动管理中，利用职权，谋取不当利益。 | 二级 | ||
| 4、不遵守干部人事管理保密规定，泄露机密，谋取私利。 | 二级 | ||
| 岗位 | 风险描述 | 风险等级 | 防控措施 |
| 综 合 管 理 部 纪检 管理 | 1、在日常党风廉政监督、效能监察工作中，因利益关系不能按规定正确履职。 | 二级 | 1、加强对理论和业务知识学习，增强法律意识，加强廉洁自律； 2、严格登记制度和保密制度，严格遵守办案纪律； 3、遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为。 |
| 2、在处理、登记案件过程中，接受他人贿赂而不按程序登记受理案件，导致工作贻误的风险。 | 二级 | ||
| 3、在案件查办中，存在接受被调查人的宴请、礼品盒收受贿赂的风险，导致案件处理不公平等风险。 | 二级 | ||
| 4、存在保密工作故意泄露给他人，而索取私利。 | 二级 | ||
| 综 合 管 理 部 工会 管理 | 1、采购工会用品时虚报经费谋取私利。 | 二级 | 1、加强学习，提高自身素质和服务意识，按标准、程序办事，做到公开、公平、公正； 2、按照工会工作管理制度，严格活动经费的管理。 |
| 2、举办文体活动中谎报、多报活动经费，谋私利。 | 三级 | ||
| 3、接受不符合困难补助人员的吃请，送礼，给予发放困难补助金及物品等。 | 三级 | ||
| 综 合 管 理 部 团委 管理 | 1、开展青工文体活动中谎报、多报活动经费，谋私利。 | 三级 | 1、在推优入党中严格遵守组织纪律，坚持客观公正原则，杜绝相关人员吃请； 2、加强购买物品的市场调查，做好活动计划、申请按程序进行。 |
| 2、在推优入党及各类评比中，碍于人情或为谋私利，不能公平工正。 | 三级 |