秦源项目公司 经营部风险防控点及措施
发布时间：2020-11-18 作者：
| 岗位 | 风险描述 | 风险等级 | 防控措施 |
| 经 营 部 部 长 | 1、不按规程签订合同，公章私盖。 | 一级 | 1、充分认识廉洁防控的重要性，加强自身修养，坚持责权利相结合，提高防范意识。 2、完善各种管理制度，按制度管事。 3、增强廉洁意识，主动接受监督检查。 |
| 2、为他人泄露投标报价或公司重大未决事项。 | 二级 | ||
| 3、业务分配、协调时为谋取私利不按实际情况委派。 | 三级 | ||
| 4、为个人利益，滥用职权，影响部门考核的公平、公正。 | 三级 | ||
| 5、外部市场奖励及外挂项目结算中以权谋私。 | 三级 | ||
| 经 营 部 副 部 长 | 1、接受对方单位的好处，违反法律和合同法的规定，签订无效合同； | 二级 | 1、加强合同法的学习，防止对方利用合同诈骗的风险； 2、建立外委业务诚信入围名单，在名单中选择外委机构或者个人，严格按照外委程序进行，并建立业务外委台账，建立外委机构或个人的服务态度、业务质量及职业道德信誉档案； |
| 2、接受外委机构或个人的吃请、代金券、礼品、现金等各种好处，把业务委托给能力有限无法提供有效服务的外委机构或个人； | 二级 | ||
| 经 营 部 内 勤 管 理 | 1、其他部门借用合同，没有及时归还，造成合同无法追回丢失； | 三级 | 1、加强合同管理，做好登记工作，防止合同丢失遗漏； 2、按公司规定按时收集汇总业务量报表，并按时上报公司领导； |
| 2、不按时统计业务量报表，后期为了完成任务，谎报业务量报表 | 三级 | ||
| 经 营 部 核 算 管 理 | 1、接受业务部门相关人员好处,对丢失的发票不理睬，重复开票重复挂账； | 二级 | 1、坚决执行公司各项政策，严格按规章制度办事； 2、实事求是，加强责任意识，拒绝各种违反规定的请吃、娱乐行为； 3、加强廉洁学习，严于律己，增强防范意识。 |
| 2、回收应收账款时接受对方单位的礼品、代金券、现金等各种好处，对应收账款少统计或者不统计； | 二级 | ||
| 3、不遵守财务规定，将业务部门转交的现金回款据为己有。 | 一级 |